Сторінка
3
- вжити заходів щодо посилення контролю за діяльністю банківських та інших фінансових установ, що здійснюють первинний фінансовий контроль, у частині повного та безумовного забезпечення ідентифікації їх клієнтів, які проводять сумнівні операції, своєчасного надання Державному департаменту фінансового моніторингу інформації про такі операції;
- налагодити на взаємній основі та в межах, установлених чинним законодавством, регулярний обмін інформацією з метою виявлення фактів застосування нових механізмів легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом.
Література:
1. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2003 рік. – К., 2004 – 113 с.
2. Долгий О.А. Мінімізація професійних ризиків у діяльності державної податкової служби України: теорія і практика організаційно-правового забезпечення: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра юр. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т. вн. справ. – Харків., 2005. – 33 с.
3. Доля Л.М. Організаційно-правові засади протидії легалізації доходів, здобутих протиправних шляхом: Дис. на здобуття наукового ступеня канд. юр. наук. – К., 2003. – 186 с.
4. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 15.05.2002 року № 676 „Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.
* Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 року № 249-ІV // ВВР. – 2003. – № 1. – Ст. 2; останні зміни від 11.06.2003 // ВВР. – 2003. – № 14. – ст. 104.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ // ВВР. – 2002. – № 1. – Ст. 1, останні зміни від 11.06.2003 // ВВР. – 2003. – № 14. – Ст. 104.
Завантажити реферат